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Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária

O Grupo Fleury S.A. ("Grupo Fleury" ou "Companhia") convida seus Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) que será realizada no dia 29 de abril de 2019, às 14:00, na sede da Companhia, na Avenida General Valdomiro de Lima, 508, Jabaquara, Cidade de São Paulo/SP, CEP 04344-903, a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
(ii) Ratificar as distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio aos Acionistas;
(iii) Deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2018 e a distribuição de dividendos;
(iv) Definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;
(v) Decidir se os candidatos para o cargo de membros do Conselho de Administração são independentes;
(vi) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; e
(vii) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2019;

Nos termos da Instrução da CVM nº 481/09, conforme alterada, a Companhia adotou o sistema de votação a distância, permitindo que os acionistas participem da AGO mediante o preenchimento e a entrega dos boletins de voto a distância aos agentes de custódia, ao escriturador ou diretamente à Companhia, conforme orientações constantes do Manual para Participação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia divulgado nesta mesma data e disponível aos senhores Acionistas na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.fleury.com.br/ri), e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br).

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