Notícias

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária

O Grupo Fleury S.A. ("Grupo Fleury" ou "Companhia") convida seus Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) que será realizada no dia 23 de abril de 2018, às 14:00, na sede da Companhia, na Avenida General Valdomiro de Lima, 508, Jabaquara, Cidade de São Paulo/SP, CEP 04344-903, a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017;
(ii) Ratificar as distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio aos Acionistas;
(iii) Deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2017;
(iv) Eleger 2 (dois) membros efetivos e 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração, os quais foram nomeados para tais cargos pelo próprio Conselho de Administração, nos termos do art. 150 da Lei 6.404/76, reconduzindo-os para cumprir o restante do mandato do Conselho de Administração atualmente em curso, até a Assembleia Geral Ordinária de 2019; e
(v) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018.

Nos termos da Instrução da CVM nº 481/09, conforme alterada, a Companhia adotou o sistema de votação a distância, permitindo que os acionistas participem da AGO mediante o preenchimento e a entrega dos boletins de voto a distância aos agentes de custódia, ao escriturador ou diretamente à Companhia, conforme orientações constantes do Manual para Participação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia divulgado nesta mesma data e disponível aos senhores Acionistas na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.fleury.com.br/ri), e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br).

Clique aqui para acessar o Edital de Convocação na íntegra.
Clique aqui para acessar a Proposta da Administração.
Clique aqui para acessar o Boletim de Voto à Distância.