Conselho de Administração

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada. O Conselho de Administração do Fleury é responsável, entre outras atribuições, pela orientação geral dos negócios da Companhia e pela supervisão da gestão dos seus diretores.

O Conselho de Administração será composto de: (i) no mínimo sete e no máximo 11 membros efetivos, pessoas naturais, residentes ou não no país, todos eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral e com mandato unificado de dois anos, sendo permitida a reeleição; e (ii) até oito membros suplentes, todos pessoas naturais, residentes ou não no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, aos quais competirá a substituição de membros efetivos.

Em 2017, o Conselho de Administração realizou seu processo anual de avaliação, utilizando metodologia específica através de avaliações individuais (auto avaliação) e do colegiado. O Comitê de Remuneração, Nomeação e Desenvolvimento Organizacional apresentou relatório para o Conselho de Administração, ressaltando a adesão dos conselheiros em 90% e os seus principais resultados. Alguns destaques foram a participação ativa dos conselheiros nas reuniões e a diversidade de formação e origem, promovendo bons resultados na dinâmica do órgão de administração, complementaridade de visões e qualidade das decisões, além da recomendação de propiciar maior exposição individual dos diretores executivos ao Conselho, ponto esse que será tratado através da governança de reuniões. Em 2018, o processo de avaliação está planejado para o mês de Junho, seguindo a mesma metodologia.

Membros do Conselho de Administração Cargo Término do mandato
Marcos Bosi Ferraz Presidente AGO de 2019
Marcio Pinheiro Mendes Vice-Presidente AGO de 2019
Andrea da Motta Chamma Conselheiro AGO de 2019
Fernando Lopes Alberto Conselheiro AGO de 2019
Ivan Luiz Gontijo Junior Conselheiro AGO de 2019
Marcio Serôa de Araujo Coriolano Conselheiro AGO de 2019
Samuel Monteiro dos Santos Junior Conselheiro AGO de 2019
Flávio Benício Jansen Ferreira Conselheiro Independente AGO de 2019
José Rogério Luiz Conselheiro Independente AGO de 2019
Luiz Antonio de Moraes Carvalho Conselheiro Independente AGO de 2019
Manoel Antonio Peres Suplente AGO de 2019
Octavio de Lazari Junior Suplente AGO de 2019

AGO: Assembleia Geral Ordinária.

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Companhia foi instalado por deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 23/04/2018 e é composto por três membros efetivos e seus respectivos suplentes. O Conselho Fiscal deverá funcionar até a primeira Assembleia Geral Ordinária que seguir à sua instalação.

O Conselho Fiscal é um órgão independente da administração da Companhia. A Lei nº 6.404/76 estabelece as responsabilidades do Conselho Fiscal, que compreendem a fiscalização das atividades da administração, revisão das demonstrações financeiras da companhia aberta e divulgação de suas conclusões aos acionistas.

Membros do Conselho Fiscal Cargo Término do mandato
Daniel Vinicius Alberini Schrickte Membro Efetivo AGO de 2019
Herculano Aníbal Alves Membro Efetivo AGO de 2019
José Maria Chapina Alcazar Membro Efetivo AGO de 2019
Adriana Ruiz Alcazar Membro Suplente AGO de 2019
Pedro Angeli Villani Membro Suplente AGO de 2019
Pedro Henrique Cardoso Ferroni Membro Suplente AGO de 2019

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração1

  • Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance

O Conselho de Administração constituiu em 15 de dezembro de 2004 o Comitê de Auditoria, atualmente denominado de Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, com funcionamento permanente, para recomendar as condições de contratação de auditoria externa independente e propor seus objetivos; analisar e avaliar os trabalhos da auditoria interna, garantir e aprimorar os controles internos; recomendar procedimentos diante da constatação de inadequações em relação às melhores práticas contábeis; e acompanhar o mapeamento dos riscos a que a companhia está exposta e as respectivas ações preventivas e mitigantes.

Membros do Comitê: O comitê de auditoria e gestão de riscos conta atualmente com três membros, com prazo de mandato de 2 anos: Luiz Carlos Vaini (coordenador), Haydewaldo Roberto Chamberlain, Marcio Pinheiro Mendes.

  • Comitê de Remuneração, Nomeação e Desenvolvimento Organizacional

De acordo com a reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2007, foi constituído o comitê de Nomeação e Compensação, atualmente denominado Comitê de Remuneração, Nomeação e Desenvolvimento Organizacional, com funcionamento permanente, para assessorar o conselho de administração e/ou o Presidente Executivo na avaliação, indicação e destituição de diretores; acompanhar a evolução da organização, frente a desafios estratégicos para os negócios e a gestão; avaliar sistemas de avaliação de desempenho, políticas salariais e programas de desenvolvimento do quadro funcional; propor diretrizes e critérios para programas de remuneração variável; e acompanhar e propor ações decorrentes da avaliação do clima organizacional.

Membros do Comitê: Este comitê é composto atualmente por três membros, com prazo de mandato de 2 anos: Andrea da Motta Chamma (coordenadora), Juliano Ribeiro Marcilio e Luiz Antonio de Moraes Carvalho.

  • Comitê de Estratégia

Constituído pelo Conselho de Administração em 28 de setembro de 2010 como Comitê de Estratégia, teve seu escopo alterado, passando a ser denominado Comitê de Projetos, em 28 de outubro de 2015, com funcionamento permanente, para apoiar o Conselho de Administração na avaliação, priorização e acompanhamento dos projetos mais relevantes na Companhia.

Membros do Comitê: Este comitê é composto por três membros, com prazo de mandato de 2 anos: Fernando Lopes Alberto (coordenador), Curt Cortese Zimmermann e Flávio Benício Jansen Ferreira.

  • Comitê de Finanças e Projetos

Criado pelo Conselho de Administração em 29 de outubro de 2014 e efetivamente instalado em 28 de abril de 2015, anteriormente denominado Comitê de Rentabilidade e Investimentos, o Comitê de Finanças tem a função de acompanhar as diretrizes de orçamento, gestão de recebíveis e glosas, analisar ações de redução de custos e despesas e de melhoria da rentabilidade e avaliar oportunidades de investimentos.

Membros do Comitê: Este comitê é composto por três membros, com prazo de mandato de dois anos: Marcio Pinheiro Mendes (coordenador), Vinicius Marinho da Cruz e José Rogério Luiz.

1Todos os Comitês são de caráter permanente e sua composição tem prazo de dois anos a partir da sua eleição, em 06 de outubro de 2015.

Currículos

Marcos Bosi Ferraz. O Sr. Marcos Bosi Ferraz é médico formado pela Escola Paulista de Medicina (EPM-UNIFESP), com mestrado e doutorado em Reumatologia pela EPM-UNIFESP, e com Mestrado e Pós-doutorado em Epidemiologia Clínica e Economia da Saúde pela Universidade McMaster, no Canadá. Tem MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela Escola Trevisan de Negócios e cursou em 2004 o Curso para Conselheiros de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em São Paulo. O Sr. Marcos Bosi exerce o cargo de presidente do Conselho de Administração da Companhia desde abril de 2015. É professor adjunto do Departamento de Medicina e Diretor do Grupo Interdepartamental de Economia da Saúde da Escola Paulista de Medina/UNIFESP e Diretor do Centro Paulista de Economia da Saúde (CPES). É membro do Comitê da Cadeia Produtiva da Saúde da Fiesp (COMSAUDE) e do IEP do Sindhosp. O Sr. Bosi foi Gerente Médico Executivo do Hospital Israelita Albert Einstein, tendo ingressado no Grupo Fleury em 1997, como assessor médico da Imunologia e Reumatologia. No período de 1999 a 2005 ocupou o cargo de Diretor do Centro Diagnóstico do Grupo Fleury. Nos anos de 2003 e 2004 foi membro do Conselho de Administração do Grupo Fleury e de 2006 a 2009 ocupou o cargo de Diretor de Relações institucionais do Grupo Fleury. No período de 2009 a 2011 foi Diretor de Economia Médica da Associação Médica Brasileira (AMB). Pelo CPES/GRIDES (Centro Paulista de Economia da Saúde/Grupo Interdepartamental de Economia da Saúde) coordenou o projeto de Indicadores Hospitalares da Associação Nacional de Hospitais privados (ANAHP) de 2004 a 2013. Ocupou o cargo de presidente do Conselho de Administração de Integritas Participações S.A.

Marcio Pinheiro Mendes. O Sr. Marcio Pinheiro Mendes é formado em administração de empresas pela Goizueta Business School, da Emory University, nos Estados Unidos, e possui MBA pela HEC Paris, na França. Iniciou sua carreira em consultoria de gestão pela Accenture no Brasil e em seguida atuou na área financeira e de compliance de grandes empresas de tecnologia na Europa, como BEA Systems, Oracle e Adobe Systems. Exerce atualmente o cargo de diretor-presidente de Integritas Participações.

Andrea da Motta Chamma: A sra, Andrea da Motta Chamma é consultora para estratégias exponenciais e inovação. Possui larga experiência no mercado financeiro brasileiro e internacional, tendo participado em mais de 150 operações de mercado de capitais. Trabalhou em instituições internacionais como Bank of America Merrill Lynch, onde foi Vice Chairman e Diretora da área de vendas de ações, responsável pelo gerenciamento de relacionamentos com investidores institucionais no Brasil, EUA e na Europa. Também foi Diretora na instituições Citi, ING e ABN onde estruturou as áreas de ações, análise e implementou a corretora de valores. Envolvida com iniciativas de desenvolvimento de liderança e empoderamento feminino. Liderou o grupo de D&I (Diversidade e Inclusão) no Bank of America Merrill Lynch em 13 países, tendo recebido o Prêmio Global do banco pelo trabalho feito com desenvolvimento da liderança feminina. Membro do grupo Mulheres em Conselho, iniciativa IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IFC International Finance Corporation - WCD - Women Corporate Directors), que visa aumentar a participação de mulheres em Conselhos de Administração. Recebeu o prêmio Lide Jovem Pan "Quem faz Brasil melhor", e foi eleita em 2016 pela revista Forbes, como uma das mulheres mais influentes do Brasil. É formada em Administração de Empresas pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, e fez cursos de especialização em gestão empresarial nas universidades de Harvard, Columbia, MIT e Singularity.

Fernando Lopes Alberto. Fernando Lopes Alberto atua no Grupo Fleury desde agosto de 2000. Antes de assumir o cargo de membro do Conselho de Administração, atuou como Diretor Executivo de Negócios B2B (não estatutário) da Companhia. Nessa posição, trabalhou para expansão da base de clientes, particularmente novos hospitais, que passaram a operar em ambiente tecnológico padronizado, mas com prestação de serviços diagnósticos de forma particularizada. Foram aprimoradas a gestão de operação, processos médicos e de negócio. Fernando é médico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Realizou residência médica em Hematologia, Hemoterapia e Transplante de Medula Óssea na mesma instituição e doutorado em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. De 1998 a 2000, trabalhou como médico e pesquisador colaborador do Hemocentro da UNICAMP, exercendo atividades assistenciais e acadêmicas, com 25 trabalhos publicados em revistas internacionais indexadas.Trabalhou no Fleury como assessor médico (Biologia Molecular e Hematologia) até 2008, quando se transferiu para a área de Tecnologia da Informação do Fleury, atuando por dois anos como gerente de projetos. Em 2010, assumiu a gestão da área de negócios Hospitais. Em 2011, concluiu MBA Executivo Internacional oferecido por consórcio de cinco escolas de negócio (FGV/Brasil; EGADE/México; UNC/EUA; RSM/Holanda; CUHK/Hong Kong: OneMBA). Realizou em 2015 o curso para formação de Conselheiros de Administração do IBGC. Atualmente, também é conselheiro e diretor presidente de Papaiz Associados e presidente do Conselho da Associação Global de ex-alunos do OneMBA.

Ivan Luiz Gontijo Junior. O sr. Ivan Luiz Gontijo Junior é formado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Diretor Jurídico do Grupo Bradesco Seguros. Professor de Direito Comercial da Universidade Católica de Petrópolis e Professor de Direito do Seguro da Faculdade de Direito Cândido Mendes. Diretor gerente do Bradesco Seguros, Bradesco Capitalização S.A., Bradseg Participações S.A., Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. Bradesco Saúde S.A., Bradesco Vida e Previdência S.A., Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, Atlântica Companhia de Seguros, BSP Affinity Ltda. e Danúbio Empreendimentos e Participações Ltda. Diretor da Bradesco Argentina Seguros, Everest Empreendimentos e Participações Ltda, Maracay Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Mississipi Empreendimentos e Participações Ltda, Ipê Holdings Ltda., Reno Empreendimentos e Participações Ltda., Bréscia Empreendimentos e Participações Ltda, BSP Park Estacionamentos e Participações S.A., Bradseg Promotora de Vendas S.A., BSP Empreendimentos Imobiliários S.A., Marília Reflorestamento e Agropecuária Ltda., BPS Participações e Serviços Ltda. e da Neon Holdings Ltda. Membro do Comitê Jurídico do IESS - Instituto de Estudos em Saúde Suplementar e membro do Conselho de Administração da Odontoprev S.A.

Marcio Serôa de Araújo Coriolano. O Sr. Marcio Serôa de Araujo Coriolano é formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio e possui Especialização em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. O Sr. Marcio Serôa é membro do Conselho de Administração da Companhia e exerce cargo de Diretor Estatutário da Bradesco Saúde S.A. desde janeiro de 2001, sendo atualmente membro do seu Conselho de Administração e Diretor Gerente, responsável pelas áreas técnica e operacional e pelas atividades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Membro do Conselho de Administração da Odontoprev S.A. Atualmente, também é Presidente da CNSeg Exerceu os cargos de Diretor-Presidente da Mediservice Administradora de Planos de Saúde S.A., de Diretor Gerente da Bradesco Seguros S.A. junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e de Vice-Presidente da Fenaseg. Membro Titular do Conselho Diretor do IESS - Instituto de Estudos em Saúde Suplementar. Representante Titular, pela FenaSaúde, na CSS - Câmara de Saúde Suplementar. Foi membro do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Gestão de Serviços, da EABS Serviços de Assistência e Participações, da Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência, Presidente da FenaSaúde, Vice-Presidente Nato, pela FenaSaúde, Membro do Conselho Superior e Membro do Conselho de Administração da Central de Serviços da CNSEg.

Samuel Monteiro dos Santos Junior. O Sr. Samuel Monteiro dos Santos Junior é formado em Direito pela Faculdade de Direito Cândido Mendes, em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Sr. Samuel é membro do conselho de administração da Companhia. Também é membro do Conselho de Administração da Bradesco Saúde S.A., do CABS S.A., da Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A., da EABS Serviços de Assistência e Participações S.A., do IRB Brasil Resseguros S.A., da Odontoprev S.A., companhia de capital aberto e da Brasildental Operadora de Planos Odontológicos. Exerceu o cargo de Diretor-Presidente da BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. e suas subsidiárias. Exerceu até 31/03/2011 o cargo de Vice-Presidente Executivo das empresas que formam o Grupo Bradesco.

Flávio Benício Jansen Ferreira. O Sr. Flávio Benício Jansen Ferreira é formado em engenharia e, desde janeiro de 2013, exerce o cargo de CEO da Locaweb, empresa de hospedagem e serviços de Internet. Atualmente, é conselheiro independente das empresas Digipix S.A., empresa de e-commerce de fotografia, fotolivros, fotopresentes e Lojas Quero-Quero S.A., empresa de varejo de eletroeletrônicos, material de construção e móveis no Sul do país, ambas de capital fechado. O Sr. Flávio Jansen é investidor e conselheiro da empresa Flyers 24 Horas S.A. - Anúncio e Divulgação, empresa de veiculação de ofertas de empresas varejistas em site da Internet e em aparelhos celulares, através do site e aplicativo móvel Guiato. O Sr. Flávio Jansen é investidor e foi conselheiro da empresa Modanet Comércio Eletrônico S.A., empresa de vendas on-line de moda feminina, através do site OQVestir. É sócio gestor da empresa XS Consultoria em Tecnologia Ltda., responsável pelo início do site Submarino.com, atuou na empresa como diretor de tecnologia, chegando ao cargo de CEO. Foi presidente do Submarino.com durante a IPO da empresa na Bovespa e durante a fusão com a Americanas.com que resultou na companhia B2W. Foi conselheiro independente da empresa CETIP-SA - Mercados Organizados, companhia de capital aberto de administração de mercados organizados de valores mobiliários, títulos, derivativos e outros instrumentos financeiros. Foi conselheiro da empresa de educação Grupo IBMEC Educacional S.A.

Luiz Antonio de Moraes Carvalho. O Sr. Luiz Antonio de Moraes Carvalho é engenheiro de produção formado pela Escola Politécnica da USP em 1969, com diversos cursos de especialização no Brasil e no exterior. Possui sólida experiência profissional de mais de 40 anos, dos quais 28 no Grupo Cofra, controlador da empresa C&A, atuando na administração geral das operações de varejo, de crédito ao consumidor e Real Estate. Tem excelentes conhecimentos de Planejamento, Finanças, Tecnologia, Recursos Humanos, Comportamento do Consumidor e Marketing. Após sua última função executiva no Grupo Cofra, atuou como non-executive board member, em 6 distintos órgãos de governança corporativa na América Latina, Europa e China. O Sr. Luiz Carvalho é membro independente do Conselho de Administração da Kroton Educacional, companhia aberta que atua no ramo da educação. É Consultor do Conselho de Administração das Lojas Quero-Quero S.A. e das Lojas Avenida S.A. e membro da Comissão de Estratégia do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

José Rogério Luiz. José Rogério Luiz, formado em Economia, é sócio da ITU Partners, consultoria de estratégia para empresas de tecnologia. Foi executivo em companhias como PwC, Embraer, Citibank e Antactica/AmBev. Por 10 anos, foi sócio e Vice-Presidente Executivo da TOTVS. Foi também Vice-Presidente do Grupo Netshoes. É membro do Conselho de Administração do Aché Laboratórios Farmacêuticos e já foi conselheiro da Fundição Tupy.

Manoel Antônio Peres. O Sr. Manoel Antonio Peres é Diretor Geral da Bradesco Saúde S.A. e da Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. Foi Diretor da Bradesco Dental S.A. (incorporada pela Odontoprev S.A.); Diretor Técnico do Hospital Sírio Libanês de São Paulo, em 2006; Diretor da Sul América Seguros, de agosto de 2001 a agosto de 2005; e Diretor Técnico Operacional da Medial Saúde S.A., de janeiro de 1998 a agosto de 2001.

Octavio de Lazari Junior. O Sr. Octavio de Lazari Junior foi Diretor Executivo Adjunto de Bradesco S.A. em 2012, Diretor Executivo Gerente em 2015 e Diretor Vice-Presidente Executivo em 2017. É especialista em Estratégias Financeiras e Marketing pela Fundação Instituto de Administração - FEA/USP, Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas - FGV e Estratégias em Finanças pela Fundação Dom Cabral, tendo realizado o AMP - Advanced Management Program - ministrado pelo IESE Business School - University of Navarra, São Paulo e atualmente é Diretor Presidente de Bradesco S.A..