Conselho de Administração

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada. O Conselho de Administração do Fleury é responsável, entre outras atribuições, pela orientação geral dos negócios da Companhia e pela supervisão da gestão dos seus diretores.

O Conselho de Administração será composto de: (i) no mínimo sete e no máximo 11 membros efetivos, pessoas naturais, residentes ou não no país, todos eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral e com mandato unificado de dois anos, sendo permitida a reeleição; e (ii) até oito membros suplentes, todos pessoas naturais, residentes ou não no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, aos quais competirá a substituição de membros efetivos.

Em 2017, o Conselho de Administração realizou seu processo anual de avaliação, utilizando metodologia específica através de avaliações individuais (auto avaliação) e do colegiado. O Comitê de Remuneração, Nomeação e Desenvolvimento Organizacional apresentou relatório para o Conselho de Administração, ressaltando a adesão dos conselheiros em 90% e os seus principais resultados. Alguns destaques foram a participação ativa dos conselheiros nas reuniões e a diversidade de formação e origem, promovendo bons resultados na dinâmica do órgão de administração, complementaridade de visões e qualidade das decisões, além da recomendação de propiciar maior exposição individual dos diretores executivos ao Conselho, ponto esse que será tratado através da governança de reuniões. Em 2018, o processo de avaliação está planejado para o mês de Junho, seguindo a mesma metodologia.

Membros do Conselho de Administração Cargo Término do mandato
Marcio Pinheiro Mendes Presidente AGO de 2021
Fernando Lopes Alberto Vice-Presidente AGO de 2021
Rui Monteiro de Barros Maciel Conselheiro AGO de 2021
Andrea da Motta Chamma Conselheiro AGO de 2021
Luiz Carlos Trabuco Cappi Conselheiro AGO de 2021
Samuel Monteiro dos Santos Junior Conselheiro AGO de 2021
Vinicius José de Almeida Albernaz Conselheiro AGO de 2021
Fernando de Barros Barreto Conselheiro Independente AGO de 2021
Cristina Anne Betts Conselheiro Independente AGO de 2021
André Marcelo da Silva Prado Conselheiro Independente AGO de 2021
Ivan Luiz Gontijo Junior Suplente AGO de 2021
Octavio de Lazari Junior Suplente AGO de 2021
Manoel Antonio Peres Suplente AGO de 2021

AGO: Assembleia Geral Ordinária.

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Companhia foi instalado por deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 23/04/2018 e é composto por três membros efetivos e seus respectivos suplentes. O Conselho Fiscal deverá funcionar até a primeira Assembleia Geral Ordinária que seguir à sua instalação.

O Conselho Fiscal é um órgão independente da administração da Companhia. A Lei nº 6.404/76 estabelece as responsabilidades do Conselho Fiscal, que compreendem a fiscalização das atividades da administração, revisão das demonstrações financeiras da companhia aberta e divulgação de suas conclusões aos acionistas.

Membros do Conselho Fiscal Cargo Término do mandato
José Maria Chapina Alcazar Membro Efetivo AGO de 2021
João Carlos de Oliveira Membro Efetivo AGO de 2021
Luciana Doria Wilson Membro Efetivo AGO de 2021
Adriana Ruiz Alcazar Membro Suplente AGO de 2021
Paulo Sérgio Rodrigues Membro Suplente AGO de 2021
Ana Carolina Ribeiro Strobel Membro Suplente AGO de 2021

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração1

  • Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance

O Conselho de Administração constituiu em 15 de dezembro de 2004 o Comitê de Auditoria, atualmente denominado de Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, com funcionamento permanente, para recomendar as condições de contratação de auditoria externa independente e propor seus objetivos; analisar e avaliar os trabalhos da auditoria interna, garantir e aprimorar os controles internos; recomendar procedimentos diante da constatação de inadequações em relação às melhores práticas contábeis; e acompanhar o mapeamento dos riscos a que a companhia está exposta e as respectivas ações preventivas e mitigantes.

Membros do Comitê: O comitê de auditoria e gestão de riscos conta atualmente com três membros, com prazo de mandato de 2 anos: Luiz Carlos Vaini (coordenador), Haydewaldo Roberto Chamberlain e Marcio Pinheiro Mendes.

  • Comitê de Remuneração, Nomeação e Desenvolvimento Organizacional

De acordo com a reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2007, foi constituído o comitê de Nomeação e Compensação, atualmente denominado Comitê de Remuneração, Nomeação e Desenvolvimento Organizacional, com funcionamento permanente, para assessorar o conselho de administração e/ou o Presidente Executivo na avaliação, indicação e destituição de diretores; acompanhar a evolução da organização, frente a desafios estratégicos para os negócios e a gestão; avaliar sistemas de avaliação de desempenho, políticas salariais e programas de desenvolvimento do quadro funcional; propor diretrizes e critérios para programas de remuneração variável; e acompanhar e propor ações decorrentes da avaliação do clima organizacional.

Membros do Comitê: Este comitê é composto atualmente por três membros, com prazo de mandato de 2 anos: Andrea da Motta Chamma (coordenadora) e Juliano Ribeiro Marcilio.

  • Comitê de Estratégia

Constituído pelo Conselho de Administração em 28 de setembro de 2010 como Comitê de Estratégia, teve seu escopo alterado, passando a ser denominado Comitê de Projetos, em 28 de outubro de 2015, com funcionamento permanente, para apoiar o Conselho de Administração na avaliação, priorização e acompanhamento dos projetos mais relevantes na Companhia.

Membros do Comitê: Este comitê é composto por três membros, com prazo de mandato de 2 anos: Fernando Lopes Alberto (coordenador) e Curt Cortese Zimmermann.

  • Comitê de Finanças e Projetos

Criado pelo Conselho de Administração em 29 de outubro de 2014 e efetivamente instalado em 28 de abril de 2015, anteriormente denominado Comitê de Rentabilidade e Investimentos, o Comitê de Finanças tem a função de acompanhar as diretrizes de orçamento, gestão de recebíveis e glosas, analisar ações de redução de custos e despesas e de melhoria da rentabilidade e avaliar oportunidades de investimentos.

Membros do Comitê: Este comitê é composto por três membros, com prazo de mandato de dois anos: Marcio Pinheiro Mendes (coordenador) e Vinicius Marinho da Cruz.

1Todos os Comitês são de caráter permanente e sua composição tem prazo de dois anos a partir da sua eleição, em 06 de outubro de 2015.

Currículos

Marcio Pinheiro Mendes: O Sr. Marcio Pinheiro Mendes, graduou-se em administração de empresas pela Goizueta Business School, da Emory University, nos Estados Unidos e possui MBA pela HEC Paris, na França. Iniciou sua carreira na Accenture do Brasil, atuando em projetos de excelência operacional, e posteriormente desenvolveu sua carreira na Europa, junto a grandes empresas de tecnologia, como BEA Systems, Oracle e Adobe. Atuou em diferentes posições nas áreas de Finanças e Compliance, liderando projetos em países como França, Espanha, Portugal, Italia, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Desde 2011 é associado ao grupo de médicos sócios, principal acionista do Grupo Fleury, exercendo desde 2015 a posição de diretor-presidente de Integritas Participações. Ocupou de 2015 a 2019 a vice-presidência do Conselho de Administração do Grupo Fleury.

Fernando Lopes Alberto: O Sr. Fernando Lopes Alberto, é médico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Realizou residência médica em Hematologia, Hemoterapia e Transplante de Medula Óssea na mesma instituição e doutorado em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. De 1998 a 2000, trabalhou como médico e pesquisador colaborador do Hemocentro da UNICAMP, exercendo atividades assistenciais e acadêmicas, com 25 trabalhos publicados em revistas internacionais indexadas e eleito por três anos professor homenageado da turma de formandos em medicina. Trabalhou no Fleury como assessor médico (Biologia Molecular e Hematologia) até 2008, quando se transferiu para a área de Tecnologia da Informação do Fleury, atuando por dois anos como gerente de projetos. Em 2010, assumiu a gestão da área de negócios Hospitais. Em 2011 concluiu MBA Executivo Internacional oferecido por consórcio de cinco escolas de negócio (FGV/Brasil; EGADE/México; UNC/EUA; RSM/Holanda; CUHK/Hong Kong: OneMBA). Realizou em 2015 o curso para formação de Conselheiros de Administração do IBGC.

Rui Monteiro de Barros Maciel: O Sr. Rui Monteiro de Barros Maciel, M.D., Ph.D., é sócio do Grupo Fleury desde 1983 e seu Diretor de Cultura Organizacional desde 2011. É também Professor Titular e Diretor do Laboratório de Endocrinologia Molecular e Translacional da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP) desde 1992 e Membro Titular da Academia Nacional de Medicina desde 2017. Graduou-se em Medicina em 1970 pela EPM/UNIFESP, onde foi Médico-Residente de Clínica Médica e Endocrinologia, obteve o Mestrado e o Doutorado e fez toda sua carreira docente e de pesquisa, chegando a Professor Titular em 1992. Fez pós-doutorado na University of California Los Angeles (1976-78) e foi Visiting-Professor na Harvard Medical School (1986-87). Orientou cerca de 50 alunos em programas de Mestrado e Doutorado, hoje lideranças médicas no Brasil e no exterior. Publicou mais de 230 trabalhos de pesquisa na área de endocrinologia em revistas como Cell, Journal of Clinical Investigation e Nature Reviews (com mais de 5500 citações) e editou 6 livros. Apresentou mais de 600 conferências no Brasil e no exterior. Está no Fleury desde 1979, onde foi recrutado como médico-assessor em Endocrinologia, posição que ocupa até hoje e tornou-se sócio em 1983. Foi Diretor de Atendimento (1983-86 e 1988-95), Diretor Médico (1995-2010) e é Diretor de Cultura Organizacional desde 2011. Como Diretor de Cultura Organizacional (não estatutário) da Companhia, seu papel principal é definir e cultivar os valores, traços e essência do Grupo Fleury para o grupo diverso de colaboradores de abrangência nacional, com o propósito de disseminar uma cultura vigorosa, orientada ao paciente e provedora da melhor solução em medicina diagnóstica. Trabalha extensivamente nas aquisições, com o objetivo de integrar e converter as instituições adquiridas à cultura da Companhia.

Andrea Motta Chamma: A Sra. Andrea da Motta Chamma é consultora para estratégias exponenciais e inovação. Possui larga experiência no mercado financeiro brasileiro e internacional, tendo participado em mais de 150 operações de mercado de capitais. Trabalhou em instituições internacionais como Bank of America Merrill Lynch, onde foi Vice Chairman e Diretora da área de vendas de ações, responsável pelo gerenciamento de relacionamentos com investidores institucionais no Brasil, EUA e na Europa. Também foi Diretora na instituições Citi, ING e ABN onde estruturou as áreas de ações, análise e implementou a corretora de valores. Envolvida com iniciativas de desenvolvimento de liderança e empoderamento feminino. Liderou o grupo de D&I (Diversidade e Inclusão) no Bank of America Merrill Lynch em 13 países, tendo recebido o Prêmio Global do banco pelo trabalho feito com desenvolvimento da liderança feminina. Membro do grupo Mulheres em Conselho, iniciativa IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IFC International Finance Corporation - WCD - Women Corporate Directors), que visa aumentar a participação de mulheres em Conselhos de Administração. Recebeu o prêmio Lide Jovem Pan "Quem faz Brasil melhor", e foi eleita em 2016 pela revista Forbes, como uma das mulheres mais influentes do Brasil. É formada em Administração de Empresas pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, e fez cursos de especialização em gestão empresarial nas universidades de Harvard, Columbia, MIT e Singularity.

Luiz Carlos Trabuco Cappi: O Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi é membro externo graduado em Filosofia com pós-graduação em Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Iniciou sua carreira há 48 anos, dedicando toda sua vida profissional à Organização Bradesco. Foi Diretor de Relações com Investidores e, como Diretor Vice-Presidente Executivo do Banco Bradesco, de 1999 a 2009, acumulou, durante 6 (seis) anos, a Presidência do Grupo Bradesco Seguros. Presidiu a Diretoria do Banco Bradesco de março de 2009 a março de 2018, acumulando o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração até outubro de 2017, ocasião em que foi alçado a Presidente do Conselho de Administração. Foi Presidente do Conselho de Administração da Odontoprev S.A., Membro do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasil, Membro do Comitê Estratégico da Vale S.A., Presidente da Comissão de Marketing e Captação da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP, Presidente da Associação Nacional da Previdência Privada - ANAPP, Presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar - FENASAÚDE, Presidente do Conselho de Representantes e da Diretoria Executiva da Confederação Nacional das Instituições Financeiras - CNF, Membro do Conselho Superior e Diretor Vice-Presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, Membro dos Conselhos Diretor e Consultivo da FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos e Membro Titular da Association Internationale pour I’Etude de I’Economie de I’Assurance - Association de Genève, Genebra, Suíça.

Samuel Monteiro dos Santos Junior: O Sr. Samuel Monteiro dos Santos Júnior, é formado em Direito pela Faculdade de Direito Cândido Mendes, em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Sr. Samuel é membro do conselho de administração da Companhia. Também é membro do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria da Bradesco Saúde S.A., da Odontoprev S.A., companhia de capital aberto e da Brasildental Operadora de Planos Odontológicos e Swiss RE. Atualmente, também, é membro do Conselho de Administração e exerceu o cargo de Diretor-Presidente da BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. e suas subsidiárias. Exerceu até 31/03/2011 o cargo de Vice-Presidente Executivo das empresas que formam o Grupo Bradesco. O Sr. Samuel exerceu cargos na administração das empresas pertencentes ao Grupo Bradesco de Seguros e Previdência, da qual a Empresa de comando é a Bradesco Seguros S.A., que possui, como controladora, a Bradseg Participações S.A.

Vinicius José de Almeida Albernaz: O Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz é formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio. Ingressou no mercado financeiro em 1990 como Trainee no Banco Icatu S.A., onde chegou a sócio responsável pela Tesouraria Internacional. Entre 1995 e 1996, em Nova Iorque, foi Diretor da Icatu Investment Corporation. Teve passagem pela Corretora Ativa como responsável pelo projeto de associação com a corretora norte-americana Cantor Fitzgerald, na introdução de sistemas de negociação eletrônica no mercado local de renda fixa de balcão. De 2003 a 2006, foi Diretor do Credit Suisse na área de Wealth Management, como responsável pela mesa de produtos, execução e advisory para o Private Banking, e em seguida como portfólio manager na GP Asset Management, responsável pela gestão de fundos externos. Em maio de 2007, ingressou na Tesouraria do Banco Bradesco BBI S.A., como Superintendente responsável pela mesa de Trading internacional e mesa comercial Private Banking. Em fevereiro de 2009, foi transferido para o Departamento de Tesouraria do Banco Bradesco S.A., como Gerente responsável pela mesa Private Banking, sendo promovido ao cargo de Superintendente Executivo em agosto de 2009, assumindo a coordenação das mesas comerciais da Tesouraria, no atendimento aos segmentos comerciais, departamentos e clientes do Banco na precificação de ativos, captação e na negociação/estruturação de produtos de Tesouraria - Mesa Corporate, Empresas, Prime/Varejo, Private Banking, Institucional, Captação e Produtos Estruturados. Em junho de 2011 foi eleito Diretor do Banco Bradesco S.A. Em março de 2013 foi transferido para o Grupo Bradesco Seguros, onde assumiu a posição de Diretor Financeiro, responsável pela Gestão de Investimentos e Fluxo de Caixa, Análise de Negócios, Unida Atuarial Corporativa e Gestão de Riscos. Em Junho de 2016 passou a ser Diretor Superintendente da BRAM - Bradesco Asset Management, Gestora de Fundos de Investimento do Banco Bradesco, cargo que deixou em março de 2018 para se tornar presidente da Bradesco Seguros S.A., sociedade de comando do Grupo Bradesco de Seguros.

Fernando de Barros Barreto: O Sr. Fernando Barreto é formado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - USP e Mestre em Engenharia da Computação pela University of Southern California - Los Angeles. O Sr. Fernando Barreto foi Sócio Sênior em Consultoria na Booz Allen, no The Boston Consulting Group e na Roland Berger, além de CEO do fundo de private equity FVF em 2005. No mesmo ano, fundou a empresa Primeira Consulta, é responsável pelas práticas de Saúde, Educação e Finanças, onde lidera projetos para operadoras de plano de saúde, seguradoras, hospitais, empresas de produtos hospitalares, clínicas médicas, laboratórios de diagnósticos, redes escolares, universidades, editoras de livros, sistemas educacionais e investidores. Como sócio de empresa de consultoria, iniciou em 2013 seus trabalhos na Associação Educadora São Carlos (AESC), organização mantenedora de um conjunto de hospitais e escolas no Rio Grande do Sul, com a realização de um projeto de consultoria para a estruturação da governança corporativa da empresa, e atualmente, ocupa interinamente o cargo de Superintendente Geral, onde acompanha o desenvoldimento dos negócios, dos programas de transformação e da implantação das estratégias de longo prazo.

André Marcelo da Silva Prado: O Sr. André Prado é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Senior International Bankers Course, pelo The International Centre for Banking and Financial Services (Manchester Business School), Wharton Executive Development Program, pelo The Wharton School (University of Pennsylvania) e Advanced Management Program, pelo Insead. Ingressou no Citibank em 1985 no programa de Management Trainee, onde ficou como Gerente Corporate até 1988. Na sequência, ingressou no Lloyds Bank PLC, onde ficou até 1997 como Diretor Corporate. Em 1997, ingressou no Grupo Bradesco. Entre 2001 e 2009 ocupou o cargo de Superintendente Executivo do Departamento Bradesco Corporate, sendo eleito então Diretor Departamental. Em 2012, foi eleito Diretor Executivo tendo sido responsável até 2017 pelos departamentos Corporate, Empresas e Internacional. Durante esse período foi Membro da Mesa Regedora da Fundação Bradesco e Membro do Conselho de Administração da Fundação Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo e da Nutrição (FIMADEN).

Cristina Anne Betts: A Sra. Cristina Betts é formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas em 1991, com MBA pelo INSEAD na França. A partir de 2004, a Sra. Cristina Betts ocupou a posição de Diretora de Planejamento Estratégico, Controladoria e RI de TAM Linhas aéreas S.A., onde foi responsável pela análise e tomada de decisões da estratégia de controles e de relações com investidores e seu planejamento estratégico. Em 2008 a Sra. Cristina Betts passou a ocupar a posição de Diretora Financeira e Relações com Investidores de Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., onde é responsável pelas áreas de Planejamento estratégico, Ecommerce, M&A, Contabilidade, Controladoria e Fiscal, Tesouraria, CSC e TI. Anteriormente a 2004, trabalhou na Bain & Company, Banco Garantia e PriceWaterhouse. A Sra. Cristina Betts foi membro do Conselho de Administração da empresa Contax S.A. entre 2008 e 2012, e também da Saint Paul’s School entre 2008 e 2014, presidindo o Conselho de Administração da última entre 2012 e 2014. Desde 2015 a Sra. Cristina Betts é membro do Conselho de Administração da Associação Samaritano, ocupando ainda os cargos de Presidente do Comitê de Finanças e Diretora de Financeira desde 2016. A Sra. Cristina Betts também exerce a função de Conselheira Fiscal na empresa Rumo S.A. desde abril de 2018, e é membro do Comitê de Auditoria de SwissRE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. desde fevereiro de 2019.

Ivan Luis Gontijo Junior: O Sr. Ivan Luiz Gontijo Junior é formado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Diretor Jurídico do Grupo Bradesco Seguros. Ex-professor de Direito Comercial da Universidade Católica de Petrópolis e Professor de Direito do Seguro da Faculdade de Direito Cândido Mendes. Diretor Geral do Bradesco Seguros, Bradesco Capitalização S.A., Bradseg Participações S.A., Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. Bradesco Saúde S.A., Bradesco Vida e Previdência S.A., Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, Atlântica Companhia de Seguros, BSP Affinity Ltda.. Membro do Comitê Jurídico do IESS - Instituto de Estudos em Saúde Suplementar. Faz parte do Conselho de Administração, como Membro Suplente, do IRB-Brasil Resseguros S.A., Membro Suplente, da Companhia Brasileira de Gestão de Serviços e da Brasildental Operadora de Planos Odontológicos e membro titular da Odontoprev S.A.

Octavio de Lazari Junior: O Sr. Octavio de Lazari Junior, iniciou a carreira no Banco Bradesco S.A. em 1978. Foi eleito Diretor Executivo Adjunto de Bradesco S.A. em 2012, Diretor Executivo Gerente em 2015 e Diretor Vice-Presidente Executivo em 2017. É especialista em Estratégias Financeiras e Marketing pela Fundação Instituto de Administração - FEA/USP, Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas - FGV e Estratégias em Finanças pela Fundação Dom Cabral, tendo realizado o AMP - Advanced Management Program - ministrado pelo IESE Business School - University of Navarra, São Paulo e atualmente é Diretor Presidente de Bradesco S.A.

Manoel Antonio Peres: O Sr. Manoel Peres é Diretor-Presidente da Bradesco Saúde S.A. e da Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. e Diretor Geral da Bradesco Saúde S.A. Foi Diretor da Bradesco Dental S.A. (incorporada pela Odontoprev S.A.). É Vice-Presidente do Conselho de Administração da Odontoprev e Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Gestão de Serviços. Diretor Técnico do Hospital Sírio Libanês de São Paulo, em 2006; Diretor da Sul América Seguros, de agosto de 2001 a agosto de 2005 e Diretor Técnico Operacional da Medial Saúde S.A., de janeiro de 1998 a agosto de 2001.